كتب ناصر فؤاد:
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بمحافظتى سوهاج والأقصر من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج .
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "أحمد . م . ر" مواليد 1983 صاحب "شركة " ومقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر بممارسة نشاطاً واسعاً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه لتلك العملات من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز إسنا وإعادة بيعها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنية المصرى فى حسابه بأحد البنوك فرع إسنا ، والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 3 ملايين جنيه مصرى .
وفى نفس السياق أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأمال قيام كلٍ من: "رزق الله . ص . ر" مواليد 1995 حاصل على دبلوم تجارة يعمل بإحدى الدول العربية ،و"عياد . ص . ر" مواليد 1971 و حاصل على دبلوم زراعة " شقيق الأول ويعمل بذات الدولة" ، وصبحى . ص . ر " مواليد 1967 عامل " شقيق الأول والثانى " وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج .
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهم خارج البلاد وإستبدالها بالجنية المصرى من بعض شركات الصرافة هناك وإرسالها على حساب الثالث بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع جرجا أو مع أحد العائدين من تلك الدولة حيث يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ،فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .
مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وبإستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق